在2011年8月31日，浙江省金华市公安局对一桩涉及中天黄金的案件展开了刑事侦查。这次行动由公安部经侦局和浙江省公安厅联合指挥，于2012年2月20日凌晨在杭州、金华、嘉兴、深圳等地同步进行，目标是抓捕以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天黄金犯罪团伙。此次行动一举抓获了包括郭建军和郭旭军在内的19名主犯和众多代理商。[2]调查结果显示，中天黄金犯罪集团与非法黄金期货交易密切相关。他们通过42个银行账户进行入金、出金和佣金发放，这些活动未经国务院期货监督管理机构的批准。该犯罪团伙自2009年4月起，以香港中天黄金交易中心有限公司的名义，发展了超过6000名公司代理和个人代理，遍布全国各地，负责招揽客户参与炒黄金期货。截至案发，他们已经发展了超过4万客户，收取了总额超过15亿的保证金，进行的非法期货交易额高达8000余亿元，郭建军等人的非法获利接近10亿元。据办案检察官透露，中天黄金的炒买软件上的交易实质上是内盘交易，与真实资本市场无关。这些交易资金并未流入资本市场，而是被非法挪用。投资者的亏损并非来自真实的市场波动，而是操纵在庄家手中。部分资金被庄家占用，另一部分作为佣金被分发给全国各地的代理商，代理商再从中分配给业务员，投资者的利益严重受损。
